主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會暨相關事項
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/23
停止過戶日期起日：99/04/25
停止過戶日期迄日：99/06/23
公告內容：
南京資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告主旨：
公告召開本公司九十九年股東常會暨相關事項依據：公司法第一
六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六
條之二規定及本公司九十九年四月二十一日董事會決議公告事項
：一.開會時間：中華民國九十九年六月二十三日(星期三)上午十
時正。二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議
室)三.會議事項：(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人
審查九十八年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)承認九十八年度決
算表冊案(2)承認九十八年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)擬修正「
背書保證施行辦法」案(2)擬修正「資金貸與他人作業程序」案(四
)其他議案或臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自九十九
年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止，停止股票過戶。
因最後過戶日九十九年四月二十四日適逢例假日，凡持有本公司
股票而尚未過戶之股東，務請於九十九年四月二十三日(星期五)下
午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股
務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過
戶者以九十九年四月二十四日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託
書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公
司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：
(02)25865859)。六、除分函通知各股東外，特此公告。
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