公告序號：1
主旨：公告召開本公司一百零二年股東常會暨相關事項
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/20
停止過戶日期起日：102/04/22
停止過戶日期迄日：102/06/20
公告內容：
依據：公司法、證券交易法及本公司一百零二年四月十八日董事會決議
公告事項：
一.開會時間：中華民國一百零二年六月二十日(星期四)上午十時整。
二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)
三.會議事項：
(一)報告事項：
(1)一百零一年度營業報告
(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告
(3)修訂董事會議事規則報告
(二)承認事項:
(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一百零一年度盈虧撥補案
(三)討論事項:
(1)擬修訂「背書保證施行辦法」案
(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
(四)其他議案或臨時動議
四、茲依公司法第一六五條規定，自一百零二年四月二十二日起至一百零二年
六月二十日止，停止股票過戶。因最後過戶日一百零二年四月二十一日(星
期日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一百零
二年四月十九日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大寶
來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過
戶手續(郵寄過戶者以一百零二年四月二十一日郵戳為憑)。
五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請
逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：
(02)25865859)。
六、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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