主旨： 修正程智科技股份有限公司九十九年度股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/30
停止過戶日期起日：99/05/02
停止過戶日期迄日：99/06/30
公告內容：
程智科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告中華民國九十
九年四月二十三日程(股)字第九九○○○一號主旨：召開本公司
九十九年股東常會。依據：公司法、證券交易法定及本公司九十
九年四月二十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：
中華民國九十九年六月三十日上午九時整。二、開會地點：台北
市內湖區陽光街351號5樓(本公司內湖實驗室)。三、會議主要內
容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核民國九
十八年度決算表冊報告。3. 九十八年度資產減損報告。(二)承認
事項：1.九十八年度決算表冊，請 承認案。2.九十八年度虧損撥
補案，請 承認案。(三)討論暨選舉事項：1.擬修訂公司章程，請
公決案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，請 公決案
。3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。4.擬辦理
事、監察人改選，請 選舉案。5.新任董事競業禁止之解除，請 公
決案。(四)臨時動議：四、依公司法一六五條規定，自99年5月2日
起至99年6月30日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續：（一）辦
理過戶日期時間：99年5月1日(適逢假日，請提前於99年4月30日)
17時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行
代理部 　　　地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓　　　客
服電話：02-2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而
未辦理過戶手續之股東，務請於四月三十日下午五時前親洽或郵
寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶
南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為
憑。五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆
時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（客服電話：（
０２）２１８１－１９１１）查詢。2.另依證券交易法第二十六條
之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一
仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方
式為之。3.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99
年4月27日至99年5月7日止受理股東就股東常會之提案，凡有意
提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理
提案手續，請敘名聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結
果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址：台北縣五
股工業區五工六路十一號，電話：02-22999720)4.依公司法第209
條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事競業禁止行為之限
制，相關競業內容於股東會討論時，補充之。六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>