公告序號：1
主旨：修正召開本公司一百年股東常會。
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/28
停止過戶日期起日：100/04/30
停止過戶日期迄日：100/06/28
公告內容：
程智科技股份有限公司召開一百年股東常會公告
中華民國一百年四月十五日程(股)字第一百○○一號
主旨：召開本公司一百年股東常會。
依據：公司法、證券交易法定及本公司一百年四月十五日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國一百年六月二十八日上午九時整。
二、開會地點：新北市五股區五工路139號2樓(本公司五股十米實驗室二樓)。
三、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.九十九年度盈餘分配案，承認案。
(三)討論事項：
1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
(四)臨時動議：
四、依公司法一六五條規定，自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續：
（一）最後過戶日期時間：100年4月29日
（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　
地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓　　　
客服電話：02-2181-1911
（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於四月二十九日下午五時前親洽或郵寄本

公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以

郵戳日期為憑。
五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（客

服電話：（０２）２１８１－１９１１）查詢。

2.另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東

常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。

3.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月22日至100年5月2日止受理股東就股東常會之提案，
凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘名聯絡人及方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址：新北市五股區五工六路十一號，電話
：02-22999720)

4.本公司董事新兼任他公司之競業禁止解除內容，將於本次開會通知書上說明其主要內容。

六、特此公告。
　
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