1.事實發生日:102/03/28
2.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會
3.因應措施:
一、開會時間：102年06月21日(星期五)上午10時整。 二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(本公司3樓會議室)。 三、召集事由： 1.報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)本公司101年度監察人審查報告。 2.承認事項： (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」。 4.其他議案及臨時動議。 4.其他應敘明事項:
四、其他公告事項： 1.依公司法第165條規定，自102年04月23日起至102年06月21日止停止股票過戶，凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年04月22日（星期一）下午4時30分前， 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：100台 北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，郵寄者以102年04月22日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定，於本次股東常會提出議 案者，本公司將於102年4月3日起至102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於102年4月12日下午5時前（郵寄者以送達本公司日期為憑，並 請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之 一規定辦理提案手續，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：30261新竹縣竹北市生醫路二段18 號3樓(海立爾股份有限公司)。 3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部」洽詢【電話：(02) 23611300】。 4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽 詢補發或於當日出席股東臨時會。 5.本次股東臨時會不發放紀念品。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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