公告序號：1
主旨：本公司召開一○三年股東常會相關事宜公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法相關規定以及本公司103年4月30日董事會決議辦理。
一、公告事項：
1.召開日期：中華民國一○三年六月三十日(星期一)上午十時整。
2.召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓C棟會議室
3.召集事由：
A.報告事項：
a.一○二年度營業報告。
b.監察人查核報告。
c.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
d.其他報告事項。
B.承認及討論事項：
a.承認一○二年度營業報告書及財務報表。
b.承認一○二年度虧損撥補案。
C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
E.改選董事及監察人案。
F.擬請解除新任董事及其代表人競業禁止案。
G.其他議案。
H.臨時動議。
4.停止過戶起始日期:103/05/02
5.停止過戶截止日期:103/06/30
6.其他應敘明事項:無
二、其他公告事項：
1.依公司法第165條規定，自103年05月02日起至103年06月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶
者，務請於103年04月30日（星期三）下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部」(地址：100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，郵寄者以103年04月30日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。
2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年05
月01日起至103年05月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年05月12日下午5時前
（郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送）依公司法第
172條之一規定辦理提案手續，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回
覆審查結果。受理提案處所：30261新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(海立爾股份有限公司)。
3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢【電話：(02) 23611300】。
4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券
股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。
5.本次股東常會不發放紀念品。
三、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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