公告序號：3
主旨：董事會決議召開103年度股東常會公告-更正
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
一、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月29日董事會決議辦理。
二、公告事項：
　（一）開會日期：103年6月30日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年5月2日至103年6月30日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點：臺灣省桃園縣新屋鄉九斗村8鄰上青埔58之12號。
　（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1) 一0二年營業報告書。
(2) 監察人查核報告。
2.承認事項：
(1)102年度營業報告書及財務報表案。
(2)102年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 討論本公司減資彌補虧損案。
(2) 修訂公司章程部分條文案。
4.選舉事項:
(1)補選董事2名(含2名獨立董事)及監察人1名案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選董監事案
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用
全額連記法 ○其他
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：
　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位
為股數)
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：無。
三、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年5月1日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
　（三）辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
　（四）辦理過戶機構電話：02-2702-3999
　（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年5月1日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年5月1日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依
其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（六）其他：無。
四、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會15日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2702-3999）。持股滿一仟股以上之股
東其開會通知書將於股東常會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址:327
桃園縣新屋鄉九斗村8鄰上青埔58之12號，財務部，電話：03- 487 1678，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 103 年 4 月 29 日起至民國 103
年 5 月 9 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參考候選人提名制選任董監事相關公告。
＊本次股東常會未發放紀念品。
五、特此公告　●完備
　　　　　　　○未完備：說明：
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