1.事實發生日:104/04/28
2.發生緣由:
董事會決議日期:104/04/28
股東會召開日期:104/06/26
股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-49號(本公司會議室)
召集事由:
（一）報告事項
1.一○三年度營業報告。
2.監察人查核一○三年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
（二）承認事項
1.本公司一O三年度決算表冊案。
2.本公司一O三年度虧損撥補議案。
（三）討論及選舉事項
1.撤銷股票公開發行案。
2.全面改選董事及監察人案。
3.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
（四）臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自104年4月28日起至104年6月26日為停止股票
過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於104年4月27
日(星期一)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以104年4月27日掛號
郵戳為憑)本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(100台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300辦理股票過戶手
續俾可享受股東之權利。
(2)依公司法第172條之1，本公司自民國104年4月17日起至104 年4月28日
止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依
規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：鴻威光電股份有限公司
地址：高雄市前鎮區新生路248-49號
電話：(07)975-6899
(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行
寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席
股東臨時會。（電話：02-23611300）。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合
證券股份有限公司股務代理部洽詢@（地址:100台北市中正區許昌街17號
2樓，電話：(02)2361-1300）
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司地址：高雄市前鎮區新生路248-49號，
電話：(07)975-6899，並副知證基會。
(5)本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部。
<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 104/06/26 結束
股東權息通知
114年將配發 0.2 元股息
104年辦理現增，每張可認425.267291 股股，認購價 5 元元
114年辦理現減，每張減200.0股
103年辦理換票，換股比率: 634.52
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
