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未公開發行

公告全面改選本公司董事及監察人

2015/6/26

1.發生變動日期:104/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
華威世紀創業投資股份有限公司代表人：黃文駿，華威國際科技顧問(股)公司副總經理
華威世紀創業投資股份有限公司代表人：盧博彥，華威國際科技顧問(股)公司合夥人
許倩瑜，香港商日本亞細亞投資顧問(股)公司執行副總
尚亞企業(股)公司代表人:陳華昇，尚亞企業(股)公司董事長
黃季仁，鴻威光電(股)公司董事長
監察人：
啟鼎創業投資(股)公司
中華國際投資(股)公司

3.新任者姓名及簡歷:
董事：
羅泳秋，成肯國際實業(股)公司董事長
華威世紀創業投資股份有限公司
謝永山，龍昌螺絲工廠(股)公司董事長
郭士榮，錠嵂企業(股)公司董事
黃季仁，鴻威光電(股)公司董事長

監察人：
啟鼎創業投資(股)公司
中華國際投資(股)公司
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
羅泳秋，1,160,910股
華威世紀創業投資(股)公司，467,642股
謝永山，765,847股
郭士榮，399,262股
黃季仁，580,049股
監察人：
啟鼎創業投資(股)公司，2,256,731股
中華國際投資(股)公司，535,536股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/30~104/05/29
7.新任生效日期:104/6/26
8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
9.其他應敘明事項:本次全面改選董監事，董事五席中變動三席，
監察人二席未變動。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

公告本公司董事會選任董事長

公告本公司總經理辭任

公告本公司執行長辭任

修正公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(新增議案)

公告本公司董事會決議撤銷股票公開發行案

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 104/06/26 結束

股東權息通知

114年將配發 0.2 元股息
104年辦理現增，每張可認425.267291 股股，認購價 5 元元
114年辦理現減，每張減200.0股
103年辦理換票，換股比率: 634.52