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未公開發行

公告本公司104年第二次股東臨時會重要決議

2015/12/30

1.臨時股東會日期:104/12/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.制訂「薪資報酬委員會組織規程」報告
2.制訂「審計委員會組織規程」報告
3.制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告
4.制訂「誠信經營守則」報告
二、討論事項
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.通過修訂本公司「公司章程」案。
3.通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三、選舉事項
1.完成選舉本公司第11屆董事案。
四、臨時動議
五、散會
3.其它應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

公告金融監督管理委員會核准本公司總經理異動

興櫃六小福年營收破百億

本公司104年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)相關事

公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

本公司104年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 相關事

公告本公司104年第二次股東臨時會重要決議

公告本公司董事會決議召開104年第2次股東臨時會相關事宜（增列

公告本公司104年第1次股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行案

公告本公司董事會決議召開104年第2次股東臨時會相關事宜

公告本公司監察人辭任事宜

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/04/29 結束

股東權息通知

截至目前為止尚有公開權值訊息

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