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未公開發行

本公司104年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 相關事

2015/12/30

1.發生變動日期:104/12/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:金醇臻品股份有限公司代表人:廖述群 /本公司董事
董事:金醇臻品股份有限公司代表人:張清榮 /本公司董事
董事:金醇臻品股份有限公司代表人:鄭彩蓮 /本公司董事
董事:金醇臻品股份有限公司代表人:吳坤哲 /本公司董事
獨立董事:陳重光 /本公司獨立董事
獨立董事:許慶樺 /本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:金醇臻品股份有限公司代表人:廖述群 /本公司董事
董事:金醇臻品股份有限公司代表人:張清榮 /本公司董事
董事:金醇臻品股份有限公司代表人:鄭彩蓮 /本公司董事
董事:王博臣 /泰豐輪胎股份有限公司專員
獨立董事:許慶樺 /本公司薪資報酬會委員
獨立董事:王儷容 /本公司薪資報酬會委員
獨立董事:許峻鳴 /本公司薪資報酬會委員
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股
代表人:廖述群 0股
董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股
代表人:張清榮 0股
董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股
代表人:鄭彩蓮 0股
董事:王博臣 0股
獨立董事:許慶樺 0股
獨立董事:王儷容 0股
獨立董事:許峻鳴 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/24
8.新任生效日期:104/12/30
9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:依公司章程規定設置審計委員會(由全體獨立董事組成)取代監察人
<摘錄公開資訊觀測站>

公告金融監督管理委員會核准本公司總經理異動

興櫃六小福年營收破百億

本公司104年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)相關事

公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

本公司104年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 相關事

公告本公司104年第二次股東臨時會重要決議

公告本公司董事會決議召開104年第2次股東臨時會相關事宜（增列

公告本公司104年第1次股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行案

公告本公司董事會決議召開104年第2次股東臨時會相關事宜

公告本公司監察人辭任事宜

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/04/29 結束

股東權息通知

截至目前為止尚有公開權值訊息