1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）
4.召集事由:
一、報告事項：
1.104年度營業報告
2.監察人審查104年度決算表冊報告
3.赴大陸地區投資狀況報告
4.資金貸與及背書保證情形報告
5.本公司104年度董監酬勞及員工酬勞之分配報告
6.其他報告事項
二、討論事項：
1.修訂本公司章程部分條文案
2.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」
三、承認事項：
1.本公司104年度營業報告書及財務報表
2.本公司104度盈虧撥補案
四、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：
自民國105年4月16日起至民國105年4月25日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段
96號2樓）
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服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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