1.事實發生日:111/01/19
2.發生緣由:董事會重要決議
3.因應措施:決議重點如下
1).股東會召開日期：111/03/17
2).股東會召開地點：臺北市內湖區港墘路187號8樓上午9點
3).停止過戶期間：111/02/16至111/03/17
4).開會召集事由：
(一)報告事項：
(1)制訂「誠信經營守則」案。
(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)制訂「道德行為準則」案。
(4)制訂「公司治理實務守則」案。
(5)制訂「永續發展實務守則」案。
(二)討論事項暨選舉事項
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)改選董事案。
(5)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
(6)制訂「董事選舉辦法」案。
(三)臨時動議。
4.其他應敘明事項:
本公司受理獨立董事候選人提名期間：2022年2月7日至2022年2月16日。
應選名額：獨立董事3名。
提案受理處所：大江基因醫學股份有限公司財務部(地址：11494台北市
內湖區港墘路185號10樓之1)，電話02-7714-3635。
請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
非未上市公司暫無交易資訊
股東會訊息
最近一期股東常會已於 102/05/20 結束
股東權息通知
102年將配發 0.342341元股息 293.434953股股利
100年辦理現增，每張可認116.75481 股股，認購價 68 元元
100年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
