1.事實發生日:111/04/01
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股
4,694,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣46,940,000元，
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年3月22日證櫃審字
第1110001527號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數
15%，計704,000股由員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分，
授權董事長洽特定人認購之。其餘85%，計3,990,000股依證券交易
法第28條之1規定及本公司108年6月6日股東臨時會決議通過，原股
東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷
，不受公司法第267條之限制。另對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理
辦法」相關規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦
理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會
申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無
償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，
定為每股新台幣76.85元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標
，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標
單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.08
倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣83元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111/04/11~111/04/13
(2)公開申購期間：111/04/19~111/04/21
(3)員工認股繳款期間：111/04/19~111/04/21
(4)競價拍賣扣款日期：111/04/20
(5)公開申購扣款日期：111/04/22
(6)特定人認股繳款日期：111/04/26~111/04/27
(7)增資基準日：111/04/28
六、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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