鉅亨網資料中心／台北．03月20日 03/20 10:41

東興科技股份有限公司公告2002年03月19日第15屆
第07次董事會決議召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.05.20(星期一)10:00

2.地點：世華銀行 7樓會議室
台北市忠孝東路四段 273號。

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業報告。
>>監察人審查90年度決算表冊。
(2)承認事項：
>>90年度決算表冊。
>>90年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
>>盈餘及資本公積轉增資案。
>>股票申請上櫃案。
>>修訂公司章程案。
>>修訂「未來股利發放政策」、「股東會議事
規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資
金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程
序」案。
(4)選舉事項：
>>選舉董事、監察人案。

4.股利政策：
(1)現金股利：每股分配新台幣 1元，俟股東常會
決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發
放日。
(2)盈餘轉增資 127萬3800股，即每仟股無償配發
50股。
(3)資本公積轉增資 127萬3800股，即每仟股無償
配發50股。

5.停止過戶日期：2002.03.22∼2002.05.20

6.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。