一、開會時間：中華民國九十二年五月三十日上午十時整。
二、開會地點：台北市忠孝東路四段二九三號（世華銀行七樓會
議室）
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
１、九十一年度營業報告。
２、監察人審查九十一年度決算表冊。
（二）承認事項：
１、九十一年度決算表冊。
２、九十一年度盈餘分配案。
（三）討論事項：　　　
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)選舉事項：補選獨立董事案。
(五) 臨時動議
四、依公司法一六五條規定，自九十二年四月一日起至九十二年
五月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，務請於九十二年三月三十一日下午五時前駕臨或郵寄（以
郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地
址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚
未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２
３６１３０３３）查詢。
六、特此公告