1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
通過每股配發新台幣0.10元之現金股利，共新台幣2,618,500元。
二、討論事項
(1)通過辦理現金減資案。
(2)通過撤銷股票公開發行案。
(3)通過公司章程修正案。
(4)通過取得或處分資產處理程序修正案。
(5)通過股東會議事規則修正案。
三、選舉事項：
完成全面改選董事及監察人案。
新任董事長於111/06/29董事會召開後選任。
四、其他事項：
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
其他應敘明事項:無臨時動議
出席股東代表股份21,272,472股，佔本公司已發行股份總數26,185,000股之81.23%
列席人員：程文龍董事長、余怡慧總經理、林復東監察人、戴信維會計師、
林致平律師等出席與會。
<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/17 結束
股東權息通知
110年將配發 0.1元股息
111年辦理現減，每張減200.00股
111年辦理換票，換股比率: 800.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
