1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會通過重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
(1).股東會決議日:111/06/28
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程文龍董事、余怡慧董事、廖宜權董事
孟憲鎧董事、李學欣董事、沈立明獨立董事、謝明鑫獨立董事
(3).許可從事競業行為之項目:
程文龍董事/眾盈投資(股)公司董事長、英屬蓋曼群島商華美生醫
(股)公司代表人、龍馬文創股份有限公司監察人
余怡慧董事/普一股份有限公司董事長
廖宜權董事/普一股份有限公司顧問
孟憲鎧董事/微邦科技(股)公司、威巨科技(股)公司、美傳科技(股)公司董事長
李學欣董事/晨欣國際有限公司、康壹股份有限公司董事長
沈立明獨立董事/旭昶生物科技股份有限公司資深顧問
謝明鑫獨立董事/中信證創業投資(股)公司、松福投資(股)公司、中國信託證券
投資顧問(股)公司、和業投資(股)公司、台灣利樂福利厚生(股)公司之董事長及
中國信託資產管理(股)公司董事
(4).許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27
(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東會無異議照案通過
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
(12).其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/17 結束
股東權息通知
110年將配發 0.1元股息
111年辦理現減，每張減200.00股
111年辦理換票，換股比率: 800.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
