鉅亨網資料中心／台北．4月24日 04/24 13:53

聖堡營造股份有限公司公告董事會決議召開91年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.27(星期四)10:30

2.地點：台中市健行路373之14號(本公司會議室)

3.會議內容：
(1)報告本公司90年度營業概況
(2)監察人審查90年度決算報告案
(3)承認本公司90年度決算表冊案
(4)承認本公司90年度盈餘分配案
(5)承認修正本公司「資金貸與他人」案
(6)討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(7)討論盈餘轉增資發行新股案
(8)討論以前年度處分資產增益已列為資本公積之
部分，轉列為保留盈餘案。
(9)討論本公司股票申請興櫃交易案
(10)其他議案及臨時動議

4.盈餘分配：
(1)盈餘中提撥2209萬4580元，轉增資發行普通股
220萬9458股，每股面額10元，每仟股無償配發
50股。

5.停止過戶日期：2002.04.29∼2002.06.27

6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。