聖保營造 (股)公司公告董事會決議召開89年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.27(星期二)10:30

2.地點：台中市健行路373-14號(本公司會議室)

3.會議內容：
A.報告事項：
1.報告本公司88年度營業狀況
2.監察人審查88年度決算報告案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」報告案
4.修訂「資金貸予他人作業程序」。
B.承認暨討論事項：
1.本公司88年度決算表冊案
2.本公司88年度盈餘分配案
3.修訂「背書保證作業辦法」
4.盈餘轉增資發行新股案
5.修訂公司章程案
6.其他議案及臨時動議

4.88盈餘分配及增資案主要內容：
擬以88年度可分配盈餘中提新台幣4208萬4924
。其中2104萬2462元，按每股配發現金股利新
台幣0.5元，另2104萬2462元轉增資發行普通股
210萬4246股，每股面額10元，每仟股無償配發
50股。

5.停止過戶日期：自2000.05.28至2000.06.27止

6.股務：大華證股務代理部(02-23892999)