1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度監察人審查報告。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「道德行為準則」報告。
(4)本公司113年度員工及董監酬勞案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證管理作業辦法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事辦法」案。
(6)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(8)修訂本公司「董事報酬給付辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事暨獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理期間：自114年4月12日起至114年4月22日下午5時止，受理股東就本次
股東常會提案暨提名，凡有意提案暨提名之股東須於114年4月22日下午5時
止提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者
掛號函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案』或「董事(獨
立董事)提名函件」字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違
反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。
B.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事、
獨立董事應選名額；股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名
董事、獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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