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興櫃

公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025/6/20

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司113年盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事報酬給付辦法」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事暨獨立董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

公告本公司董事會決議通過114年第2季財務報表

公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員

公告本公司成立第一屆審計委員會

公告本公司董事會選任董事長

公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

公告本公司114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

公告本公司董事會決議113度股利分派

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 113/06/25 結束

股東權息通知

112年將配發 0.670449 元股息
112年辦理現增，每張可認325.260948 股股，認購價 32 元元

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