1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)
當選名單如下：
新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 林家弘 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、
寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎
新任獨立董事：李易諭、
江家瑜、
葉淑玲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息