1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
(7)獨立董事：李易諭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
聯亞國際股份有限公司 法人董事
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事
凱圖國際股份有限公司 法人董事
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事
明基健康生活股份有限公司 法人董事
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事
華鋒科技股份有限公司 法人董事
高望投資有限公司 法人董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉靜怡
中英醫療社團法人 董事
新興醫療社團法人 董事長
寬庭生技股份有限公司 董事長
寬福股份有限公司 董事長
頤而富投資股份有限公司 董事長
頤而康投資股份有限公司 董事長
帝醫生技股份有限公司 董事長
開明生技股份有限公司 董事
艾麗絲生技股份有限公司 董事長
昕新健康管理顧問股份有限公司 董事
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人副董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事長代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
華鋒科技股份有限公司 法人董事長代表人
諾貝兒寶貝股份有限公司 法人董事長代表人
大江基因醫學股份有限公司 法人董事代表人
國韶實業股份有限公司 法人董事代表人
泰爾生技股份有限公司 法人董事代表人
醫強科技股份有限公司 法人董事代表人
明基透析科技股份有限公司 法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
佳泰國際投資股份有限公司 法人董事代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 管新寶
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
高望投資有限公司 法人董事代表人
明基三豐醫療器材（上海）有限公司 法人董事代表人
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 林家弘
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安
新興醫療社團法人 監察人
寬庭生技股份有限公司 監察人
寬福股份有限公司 董事
頤而康投資股份有限公司 董事
帝醫生技股份有限公司 監察人
(7)寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎
西柏科技股份有限公司 獨立董事
飛寶企業股份有限公司 董事
(8)獨立董事 李易諭
廣運機械工程股份有限公司 獨立董事
松川精密股份有限公司 獨立董事
睿騰能源股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/11-117/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 管新寶
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司
上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
(2)明基醫療器械(上海)有限公司
上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
(3)明基智慧(上海)醫療器材有限公司
上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務
(2)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣
(3)明基智慧(上海)醫療器材有限公司-醫療器材銷售及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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