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興櫃

公告本公司董事會重要決議事項

2025/8/8

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會重要決議事項
(1)設置永續發展委員會暨委員任命案。
(2)修訂公司組織圖案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司公告與關係人提前終止

本公司董事會決議通過一一四年上半年度不發放股利

本公司董事會決議資金貸與子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司

公告本公司董事會任命資安主管

公告本公司董事會決議通過委任第一屆永續發展委員會成員

公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會成員

公告本公司董事會重要決議事項

公告本公司董事會通過一一四年第二季合併財務報告

公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿

公告本公司一一四年第一次股東臨時會決議解除第十二屆新任董事(

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/07/29 結束

股東權息通知

114年將配發 0.87 元股息
113年辦理現增，每張可認130.303289 股股，認購價 15.2 元元

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