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興櫃

公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會成員

2025/8/8

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)翁銘章委員。
(2)杜怡慧委員。
(3)陸巧雲委員。
6.新任者簡歷:
(1)翁銘章：國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)杜怡慧：耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理。
(3)陸巧雲：謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/05/24
10.新任生效日期:114/08/08~117/07/28
11.其他應敘明事項:本公司於114年08月08日董事會決議通過,任期自114年08月08日
起至117年07月28日，本屆董事會任期屆滿之日止。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司公告與關係人提前終止

本公司董事會決議通過一一四年上半年度不發放股利

本公司董事會決議資金貸與子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司

公告本公司董事會任命資安主管

公告本公司董事會決議通過委任第一屆永續發展委員會成員

公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會成員

公告本公司董事會重要決議事項

公告本公司董事會通過一一四年第二季合併財務報告

公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿

公告本公司一一四年第一次股東臨時會決議解除第十二屆新任董事(

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/07/29 結束

股東權息通知

114年將配發 0.87 元股息
113年辦理現增，每張可認130.303289 股股，認購價 15.2 元元

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