為建構全方位防詐體系，強化跨界聯防實力，滙豐（台灣）商業銀行與臺灣高等檢察署近日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），成為台灣首家與臺高檢署簽署此類合作協議的外商銀行。
滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，守護民眾財產與金融安全是銀行的使命，滙豐銀行極為重視客戶權益，持續投入集團資源強化阻詐防禦陣線。繼去年底導入「環球智能防詐網」優化阻詐防線後，透過與臺高檢署的合作，結合滙豐集團的AI偵測系統，築起一道堅不可摧的金融防護牆。
在法務部部長鄭銘謙見證下，陳志堅與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽下「可疑交易分析機制」MOU，將展開三大領域的深度合作。首先，預警偵測優化：滙豐銀行透過分析臺高檢署提供的去識別化詐騙資料，產出可預測態樣，並透過優化偵測模型，發現其他潛在可疑涉及詐欺、洗錢的金融帳戶，並將去識別化的分析成果回饋予臺高檢署，研議更精準的預警偵測機制。
其次，風險參數分享：臺高檢署或全國各地檢察署將依偵查犯罪需求，不定期提供「金融帳戶高風險因子、參數及模式」，作為滙豐銀行風險控管的重要參考。最後，公私聯手打詐：滙豐銀行於內部執行金融帳戶風險控管過程中，將基於防制金融詐欺及洗錢目的，與臺高檢署進行緊密的打詐合作，確保阻詐效能最大化。 <摘錄經濟>
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