一、開會時間：民國九十四年六月十三日（星期一）上午九時整。

二、開會地點：台北市內湖區成功路五段462號408室麗湖大飯店。

三、會議主要內容：
1.報告事項：
(1).九十三年度營業報告書。
(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(3).報告本公司轉投資情形。
2.承認事項：
(1).承認九十三年度營業報告書及財務報表。
(2).承認九十三年度盈餘分派案。
3.討論及選舉事項：
(1).討論修訂本公司章程案
(2).補選本公司董事案
(3).討論解除新任董事競業禁止行為案。
4.其他議案及臨時動議。

四、本公司九十三年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如下：現金
股利：總金額新台幣21,205,437元，每股擬分派新台幣 1.2元，俟股東
常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。

五、依公司法一六五條規定，自民國九十四年四月十五日起至九十四
年六月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之
股東，務請於九十四年 四月 十四日（星期四）下午四時前駕臨或掛
號（以郵戳為憑）至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代
理部（台北市博愛路53號3樓，電話：(○二)二三八一六二八八）辦理
過戶手續，俾可享受出席股東會之權利。

六、凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。

七、開會通知書將於開會前三十日前分別寄發各股東，如未收到者，
請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人建華證券股務代理部
查詢。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區陽光街
345巷12號3 樓）。

九、除分函各股東外，特此公告。
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