1.股東會日期:95/06/15
2.重要決議事項:
1.九十四年度決算表冊案：決議照案承認
2.九十四年度盈餘分派案：決議照案承認(現金股利1.2元/股)
3.修訂本公司章程案：決議照案通過
4.討論背書保證作業程序修正案：決議照案通過
5.討論董事會議事規則修定案：決議照案通過
6.討論股東會議事規則修定案：決議照案通過
7.改選本公司董事監察人案：當選名單
(1)新任董事：蔡美蘭董事、日電貿股份有限公司代表人：黃仁
虎董事、高國強董事、張陳淑貞董事、王秀英董事
(2)新任監察人：楊素玉監察人、梁淑貞監察人
8.討論解除董事競業行為案：決議照案通過
9.其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :現金股利：提撥新台幣21,205,437元，每股
配發1.2元，授權董事會另訂配息基準日分派之。 
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