1.事實發生日:97/04/29
2.公司名稱:佳邦科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依本公司董事會議事規範之第11條，通過變更董事會議事之議
程順序討論案。
(2)通過王律師擔任本公司董事會之法律顧問討論案。
(3)通過解任唐錦榮董事長討論案。
(4)通過選任鄭敦仁董事為新任董事長討論案。
(5)通過除經本公司董事會授權，基於法令遵循及股東公平原則，
如該年度股東
會有改選董事及監察人之情事，自股東會停止過戶日起至股東會
之開會通知
書寄發後15日止，已為委託書徵求人之股東，包括所指派之董事
或監察人，
不得抄錄本公司之股東名冊討論案。
(6)通過推薦下任(第五屆) 董事及監察人候選人名單討論案：
董事五名：信邦電子股份有限公司 / 泰豐碩有限公司 / 梁淑堅 / 鄭
敦仁 /
蔡宜恭；
監察人三名：黃溪湖 / 優群科技股份有限公司 / 蔡高忠。
(7)通過因本公司唐錦榮解任，由鄭敦仁董事為本公司之新任董事
長，本公司
之變更登記事項卡、營利事業登記證、工廠登記證等未完成變更
登記前，本公司
與所有往來金融機構之各項交易，均全權授權新任董事長鄭敦仁
處理之討論案。
(8)報告本公司第三次買回庫藏股執行狀況案。
(9)報告97年第一季營業報告案，單位仟元。
摘錄損益表 單一報表
營收淨額 $ 325,083
營業毛利 106,441
營業淨利 38,055
稅後純益 22,053
每股稅後純益(元) $ 0.23(元)
每股淨值約(元) $ 32.57(元)
負債比率為 13%
(10)報告本公司97/06/13股東常會無股東提案函件案。
(11)報告97年第一季內部稽核執行狀況案。
(12)報告本公司97年第一季衍生性商品交易案。
(13)通過92年第1次員工認股權憑證換發普通股之97年第一季增資
基準日為
97/04/30討論案。
(14)通過內部控制暨稽核制度修訂討論案。
(15)通過取消原擬修訂「公司章程」討論案。
(16)通過本公司第四次買進本公司股份3,000,000股為轉讓股份予員
工目的討論案。
(17)通過大陸地區投資事業海外投資控股架構調整事宜討論案。
(18)通過本公司96年度盈餘分派討論案。
(19)通過96年度盈餘轉增資（股東股利及員工紅利）及資本公積發
行新股討論案。
(20)通過審查本公司97/06/13股東常會之受理提名獨立董事候選人
名單討論案。
(21)通過更新本公司97/06/13股東常會議程討論案。
(22)通過本公司發言人及公開資訊之重大訊息發佈，授權總經理代
表公司依法發佈
討論案。
6.因應措施:經會計師查核之完整單一及合併財務報表，當依相關
法令公告於
公開資訊觀測站供參。
7.其他應敘明事項:
(1)第三次庫藏股買回之執行狀況，業已於97/04/18公告供參。
(2)96年度盈餘分派內容，將另參公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息