1.董事會決議日期:97/04/29
2.股東會召開日期:97/04/29
3.股東會召開地點:
3.1 地點：本公司竹南分公司地下一樓(苗栗縣竹南鎮科義街11號)。
3.2 時間：97年06月13日(星期五)上午九時。
4.召集事由:
4.1 報告事項：
(1).96年度營業報告。
(2).監察人審查96年度決算表冊報告。
(3).本公司九96年度海外及大陸投資、融資背書衍生性商品執行情
形等重大交易事
項報告。
(4).94年現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債之募資計畫執行
情形報告。
(5).第二次及第三次庫藏股執行情形報告。
(6).修訂本公司「董事會議事規範」報告。
4.2 承認及討論事項：
(1).96年度營業報告書及決算表冊承認案。
(2).96年度盈餘分派承認案。
(3).96年度盈餘轉增資（股東股利及員工紅利）及資本公積轉增資
發行新股討論案。
4.3 選舉事項：現任(第四屆)董監事於本年度任期屆滿，改選後第
五屆之董事、
監察人任期為97/06/13~100/06/12日。
4.其他議案及臨時動議：許可第五屆新任董事競業行為 討論案。
5.停止過戶起始日期:97/04/15
6.停止過戶截止日期:97/06/13
7.其他應敘明事項:
7.1 依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
，依法自
97/04/15~97/06/13停止轉換第一次無擔保轉換公司債。
7.2 依公司法第165條規定自97/04/15~97/06/13止為股票停止過戶
期間，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，現場過戶請
於97/04/14下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理，欲
掛號郵寄者因適逢假日,請各股東提早於97/04/14以前郵寄至本公
司股務機構：統一證券股份有限公司股務代理部（
地址：台北市東興路8號地下1樓，電話：02-2747 8266）辦理過戶
手續。
7.3 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東，屆時如有未收到者
，請逕洽本公
司及本公司股務代理機構查詢暨補發。
7.4 依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一
仟股股東，本公司不寄發開會通知書，均以本公告為之。
7.5 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範
圍內之行為，
應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可;本公司俟董事
會通過提報解除本次改選後之董事及其法人代表人之競業禁止限
制案,並提交股東會討論。
7.6 (1)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於97/03/19日~
97/03/31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東請於上述期間並請於97/03/31日下午五時前，將提案函件送達
本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於
信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司
法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及
回覆審查結果，
受理提案之地點：佳邦科技股務代理人 統一證券股務代理部 收。
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓。
電話：02-2747 8266。
(2)本次股東常會改選2名獨立董事，依公司章程規定本次獨立董事
採候選人提名制，受理股東提名獨立董事候選人之期間於
97/03/19日~97/03/31日止。凡有意提名之股東請於上述期間並請於97/03/31日下午五時前將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以
提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選
人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提名手
續，敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理
提名之地點：佳邦科技股務代理人 統一證券股務代理部 收。地址
：台北市松山區東興路8號地下1樓。電話：02-2747 8266
7.7 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開
會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南
鎮公義里11鄰科義街11號）。
7.8 本公司今年有董監改選議案，為符合法令規範茲指定統一綜合
證券股份有限公司股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構
。
7.9 (1)現金股利配發不足一元者，取至元為止，元以下捨去，其餘
擬提請股東會授權董事長洽特定人。
(2)上述盈餘分派，股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，得由
股東自配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理自
行拼湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至
元為止，逾期未辦理拼湊者，擬提請股東會
授權董事長洽特定人按面額承購。
(3)上述盈餘分派，俟本次股東常會決議通過，授權董事會另訂除
權息基準日辦理。
(4)上述盈餘分派，本公司如嗣後因現金增資、執行庫藏股買回本
公司股份或將庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債債權人執行轉換
權利及員工依認股權證之認股辦法執行認股權利，造成流通在外
股數發生變動，致配股及配息率發生變動時，擬提請股東會授權
董事會調整之。
(5)本案有關發行條件、計劃項目暨其他有關事項，如經主管機關
修正或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事長處
理。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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