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公告董事會決議召開九十八年度股東常會事宜

2009/2/26

1.董事會決議日期:98/02/26
2.股東會召開日期:98/06/19
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店香榭館RF香榭
A1廳
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十七年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十七年度決算表冊報告
二、承認事項
(1)九十七年度決算表冊案
(2)九十七年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項
(1)擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:98/04/21
6.停止過戶截止日期:98/06/19
7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司受邀於98/3/10參加元大證券舉辦之上市前法人說明會，但不

公告本公司將終止興櫃買賣轉上市買賣案

公告董事會決議召開九十八年度股東常會事宜

仁寶旗下，網通新股王智易今起公開申購價差逾3成

非未上市公司暫無交易資訊

股東會訊息

最近一期股東常會將於 98/06/19舉行

股東權息通知

97年將配發 2.476484元股息 39.62375股股利

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