修正第一次公告承認事項 : 盈餘分配案更正為虧損彌補案
股東會種類： 股東常會
開會日期：98/06/26
停止過戶日期起日：98/04/28
停止過戶日期迄日：98/06/26
公告內容：
一、開會日期:98年6月26日二、停止股票過戶起訖日期:98年4月28
日至98年6月26日三、開會時間:上午10時0分(24小時制)開會地點:
台北縣淡水鎮中正東路一段3巷35號10樓四、會議召集事由:（1）.
報告事項：A.九十七年度營業報告書。B.監察人查核九十七年度
決算表冊報告。（2）.承認事項：A.承認九十七年度營業報告書
、財務報表暨合併財務報表。B.承認九十七年度虧損彌補案。
（3）.討論事項：A.本公司擬撤銷股票公開發行案。B.修訂本公司
章程部份條文案。C.修正本公司「背書保證作業程序」部份條文
案。D.修正本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。（4）
.其他議案或臨時動議：五、依公司法第165條規定,辦理過戶手續
:(一)辦理過戶日期時間:98年4月27日(星期一),下午四時三十分前(
二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司,股務代理部地址:台
北市大同區承德路三段210號B1樓電話: 2586-5859(三)辦理過戶方
式:親送或郵寄六、其他應公告事項:(一) 受理持股1%股東書面提
案：（1）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一
項並以300字（包含案由、說明及標點符號在內）為限，提案內
容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。（2）股東如欲於本次股東
常會提出議案者，本公司將於98年4月20日起至98年4月29日止，
受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於
98年4月29日下午五時前（郵寄以98年4月29日寄達日期為憑，並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送
）依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：邰港
科技股份有限公司（地址：台北縣淡水鎮中正東路一段3巷33號
10樓，電話：02-26206298#226）。（3）本公司將於股東會召集
通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。(二) 本次股東常會如有公開徵求委
託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本
公司(地址：台北縣淡水鎮中正東路一段3巷35號10樓)。七、特此
公告

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