1.事實發生日:99/02/08
2.發生緣由:重整完成後第一次股東臨時會選出新任董監事
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一.新任者姓名及簡歷:
董　事：程沛雲；明山國際開發(股)公司董事長。
董　事：馬來西亞商Universal Holdings Limited代表人；
李安鼎；商之器科技(股)
公司董事。
董　事：馬來西亞商Universal Holdings Limited代表人；Sherman William Tieng；
明山國際開發(股)公司董事。
董　事：陳煌仁；本公司前重整人
董　事：張家麟；本公司前任總經理
監察人：明碩資產管理(股)公司代表人；毛英富；律師
監察人：明碩資產管理(股)公司代表人；徐履冰；律師
二.新任董事選任時持股數:
董　事：程沛雲；持有股數：2,413,057股
董　事：馬來西亞商Universal Holdings Limited代表人；
李安鼎；持有股數：12,361,404股
董　事：馬來西亞商Universal Holdings Limited代表人；Sherman William Tieng；
持有股數：12,361,404股
董　事：陳煌仁；持有股數：497,586股
董　事：張家麟；持有股數：784,310股
監察人：明碩資產管理(股)公司代表人；毛英富；持有股數：
487,515股
監察人：明碩資產管理(股)公司代表人；徐履冰；持有股數：
487,515股
三.新任生效日期:099/02/08
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