主旨： 召開99年復興木業股份有限公司股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/09
停止過戶日期起日：99/04/11
停止過戶日期迄日：99/06/09
公告內容：
1. 開會時間：99年6月9日上午10點2.開會地點：台北市北平西路
3號5樓，台北火車站交通部第二會議室。3.依據：依公司法及證
券交易法相關規定暨本公司民國99年3月29日董事會決議辦理。
4.議程如下：(1)報告事項：A.98年度營業報告。　　　　　　　　　　　　B.監察人查核98年度決算表冊報告。　　　　　
(2)承認事項：A.98年度決算表冊提請承認案。　　　　　　　　　
　　 B. 98年度盈餘彌補虧損提請承認案。C.資本公積撥
補累積虧損提請承認案。　　　　　 (3)討論案：A.撤銷公開發行
案。B.修正公司章程案。C.出售高雄廠全部機器設備案。5.受理
股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司訂於99年4月6日起至99年4月16日止受理股東就本股東常
會之書面提案，凡有意提案之股東務請於 99年4月16日下午五時
前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函
件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分
證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所
：復興木業股份有限公司法務室（地址：台北市南京東路二段53
號9樓，電話：02-2511-1211#116）。6.辦理過戶方式：依公司法
165條規定，自99年4月11日至99年6月9日止停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月9日
下午5時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地
址:台北市重慶南路一段83號6F），辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國99年4月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。7.其他應公告事
項：開會通知書及委託書將於股東常開會三十日前寄發各股東，
屆時尚未收到者，請逕向中國中託商業銀行原代理部（電話：(0
2)21811911）查詢。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名
股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證
及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2181-1911）
。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會 38日前（5月1日前）依規定將相關資料送達復興木業股份有限
公司法務室(地址:台北市南京東路二段53號9樓，電話：02-2511-
1211#116)，並副知證基會。8.特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>