1.董事會決議日期：93/3/292
2.股東常會召開時間：93/6/24上午9:30
3.召開地點：台北縣中和市中正路631號(福朋喜來登飯店
4. 召開事由：（一）報告事項（1）九十二年度營業報告。（2）監
察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項（1）本
公司九十二年度決算表冊承認案。（2）本公司九十二年度盈餘分配
承認案。（3）制定董事會議事規則案。（4）修訂本公司「公司章
程」案。（5）其他（三）選舉事項（1）補選部份董事監察人案。
5.停止過戶起迄日期：93/4/26~93/6/246.其他應敘明事項：一、依
公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日至六月二十四日
股東會之日止，停止股票轉讓過戶登記。二、開會通知書及委託書
將於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號
、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行股份
有限公司代理部洽詢補發（地址：100 台北市中正區重慶南路一段
83號5樓，電話：02-23613033）。三、除分函各股東外，特此公告
。
 

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