1.事實發生日:098/08/26
2.發生緣由:98年8月26日董事會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).報告事項：略。
(2).承認事項：
第1案:略。
第2案:通過承認98年上半年度財務報表及合併報表案。
(3).討論事項：
第1案:通過聘任林輝皇先生擔任總經理，並繼續兼任發言人，即
日起生效。
第2案:通過調任高秋容小姐擔任會計主管，並溯自8月14日起生效
。
第3案:通過調任陳春宏先生擔任稽核主管，並溯自8月14日起生效
。
第4案:通過獨立董事缺一席，辦理留缺至明年股東常會再行改選。
(4).其它議案及臨時動議：
第1案:針對莫拉克風災侵襲致資金需求增加，因應措施辦理現金
增資案討論。
決 議:經全體董監事決議通過現金增資案，授權董事長全權處理，
事後規劃再召開臨時董事會。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息