主旨： 公告召開本公司九十九年第一次股東臨時會
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：99/08/18
停止過戶日期起日：99/07/20
停止過戶日期迄日：99/08/18
公告內容：
(一) 開會日期：99年8月18日(二)停止股票過戶起訖日期：99年7月
20日至99年8月18日(三)開會時間：14時00分(24小時制)開會地點：
741台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36號 (本公司會議室)(四)會議召集
事由：1.討論「撤銷股票公開發行」案。2.討論修訂「公司章程
」案。 3.討論子公司不從事資金貸與他人及為他人背書或提供保
證案。4.全面改選第十二屆董事5席、監察人2席案，任期三年，
自99年8月18日至102年8月 17日止。5.討論解除本公司第十二屆
董事競業禁止限制案。6.其他議案及臨時動議。(五)其他應公告事
項：1.辦理過戶手續：依公司法第一六五條之規定，自99年7月
20日至99年8月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶之股東，務請於99年7月19日16時前親臨或掛號郵寄(
郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構(永豐金證券股份有
限公司股務代理部,地址:台北市博愛路17號3樓，電話02-23816288)
辦理過戶。 2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求
人應於股東臨時會開會前二十五日依規定將相關資料送達本公司
(地址:台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36 號)3.依據公司法第172條之1
規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，如欲於本
次股東臨時會提出議案者，本公司將於民國99年7月8日起至
7月19日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東臨時
會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第17
2條之 1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：福隆尖端科技股
份有限公司 股務室 地址：741台南縣善化鎮溪美里72-36號。4.依
據公司法第192條之1 規定，受理股東提名董監事候選人，本次改
選董事5名、監察人2名，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出董監事候選人名單，提名人數不
得超過董事、監察人應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董監事之承諾書、無公司法第30條規定
情事之聲明書及其他相關證明文件。本公司將於99年7月8日起至
99年7月19日止，受理董監事候選人之提名，凡有意提名之股東務
請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理
提案處所：福隆尖端科技股份有限公司 股務室 地址：741台南縣
善化鎮溪美里72-36號。5.開會通知書及委託書於股東臨時會前十
五日另行寄送各股東，屆時如未收到通知書之股東，請逕向本公
司股務代理機構洽詢補發事宜。(七)特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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