1.事實發生日:99/07/06
2.發生緣由:99年董事會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.報告事項：略。
2.承認事項：略。
3.討論事項：
(一)通過「撤銷股票公開發行」案。
(二)通過修訂「公司章程」案。
(三)通過本公司第十二屆董事、監察人改選案。
(四)通過本公司第十二屆董事競業禁止限制案。
(五)通過子公司不從事資金貸與他人及為他人背書或提供
保證案。
(六)訂定召開九十九年股東臨時會時間、地點及召集事由，
相關作業事宜、提案及選舉事項請參閱股東會公告。
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