1.事實發生日:99/06/29
2.發生緣由:99年6月29日股東會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).報告事項：略。
(2).重要承認事項：
(一)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認98年度虧損撥補案。
(3).重要討論事項：
(一)通過「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(二)通過「公司章程」案。
(4).選舉事項:補選董事案：未進行補選(已通過章程修訂案無需立即
補選)。
(5).其它議案及臨時動議：通過修正「董事及監察人選任程序」案
。
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