1.事實發生日:99/04/20
2.發生緣由:99年第2次董事會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).報告事項：略。
(2).重要承認事項：
第1案:通過承認九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
第2案:通過承認本公司九十八年度「虧損撥補案」。
(3).重要討論事項：
第1案:略。
第2案:略。
第3案:通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程
序」。
第4案:通過修訂「公司章程」案。
第5案:通過董事補選案。
第6案:通過修正99年3月25日董事會決議召開九十九年股東常會
時間、地點及召集事由。
(4).其它議案及臨時動議：
第1案:原林輝皇總經理辭職，通過自99年5月1日起陳信憲董事長
兼任總經理，即日起任命白秀鳳財務長兼任本公司發言人。
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