1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)九十八年度決算表冊案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
3.討論及選舉事項：
(1)九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
(5)本公司董事及監察人改選案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
4.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無
　
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