鉅亨網編輯中心／台北．5月8日 05/08 18:55
三益科(R605)：補充三益公司董事會召開九十二年度股東常會盈餘分配案公告
1.事實發生日:92/05/07
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月十三日
董事會決議召開本公司九十二年股東常會。
公告事項：
一、股東開會日期:中華民國92年6月21日〈星期六〉下午二時正。
二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號〈本公司辦公
大樓三樓禮堂〉。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
(1).九十一年度營業狀況報告。
(2).監察人查核九十一年度決算表冊報告。
(3).背書保證金額報告。
(4).增訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項及討論事項：
(1).承認 九十一年度決算表冊。
(2).承認 九十一年度盈餘分配案。
(3).盈餘轉增資發行新股案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7).大陸轉投資案。
(8).修訂本公司章程案。
(三)改選事項：
改選公司董事及監察人。
(四)其他議案及臨時動議
四、九十一年度盈餘分配案業經董事會決議如下:
(1)決議配發現金股利1元，股票股利0.4615元，合計分配股利1.4615元。
(2)擬自九十一年度未分配盈餘中提撥15,000,000元，轉增資發行新股
1,500,000股，每股面額10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無
償配發46.15股，其配發未足一股之畸零股由股東自行拼湊整股，於除權基準
日起五日內向公司股務代理機構辦理，未能拼湊部份改以現金發放至「元」
為止，其股票由職工福委會按面額認購之。
(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
(4)本次增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權
董事長另訂除權基準日配發之。
(5)本次增資案所訂各事項，如經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理
之。
四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十三日
起至九十二年六月二十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，務請於四月二十二日〈星期二〉下午四時三十分前親臨本公司股務
代理人永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四
段五十四號四樓〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月二十
二日郵戳日期為憑。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣
證券集中保管〈股〉公司送交資料逕行辦理過戶。
六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理人洽詢補發(02-2718-6425轉
8528)
七、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息