1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告案
(2)：審計委員審查114年度各項表冊報告案
(3)：114年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/20
12.停止過戶截止日期：115/05/18
13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：115年3月11日起至115年3月20日17時止。
(2)受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）股務單位

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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