1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市新莊區明中街10號(和泰汽車綜合園區)1F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：「反賄絡誠信經營守則」修正報告
(6)：「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業行為限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年3月20日起
至115年3月31日止，凡有意提案之股東應於115年3月31日下午五時前送達。
受理處所：台北市中山區松江路121號15樓(本公司公司治理暨法務公關室)

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