1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派情形報告。
(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第九屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/06
11.停止過戶截止日期：115/06/04
12.其他應敘明事項：擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為
自115年3月27日至115年4月7日止。

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