1.事實發生日:115/03/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
一、董事會決議日期:115/03/05
二、股東會召開日期:115/06/24
三、股東會召開地點: 新北市中和區中正路920號9樓
(新漢股份有限公司-演講廳)
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一) 報告事項:
(1).114年度營業報告書
(2).審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3).114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).增訂本公司「道德行為準則」案
(5).增訂本公司「誠信經營守則」案
(6).增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(二) 承認事項:
　 (1).114年度營業報告書及財務報表案
　 (2).114年度盈餘分配案
(三) 討論事項：
　 (1).本公司擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份
來源暨原股東全數放棄認購案
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案
(四) 選舉事項:
(1).增選本公司董事一席案
(五) 其他討論事項:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(六)臨時動議:無
六、停止過戶起始日期:115/04/26
七、停止過戶截止日期:115/06/24
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

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