1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南科學園區環東路一段三二０號五樓本公司會議室R501
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面方式提案或提名，受理期間自2026年3月20日起至
2026年3月30日止，凡有意提案或提名之股東請於2026年3月30日下午5時前寄
(送)達，並敍明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果。郵寄者以郵件
寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東常會提案或董事(含獨立董事)候選
人提名函件」字樣；受理處所為慶康科技股份有限公司，地址：台南科學園區
環東路一段320號。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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