1.發生變動日期:97/11/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：李皓民
簡 歷：通嘉科技(股)公司董事長暨總經理
董 事：力晨投資有限公司代表人：莊明男
簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理
董 事：力晨投資有限公司代表人：邱垂華
簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理
董 事：VentureTech Alliance Fund II,L.P.代表人：Juine-Kai Tsang
簡 歷：Managing Member, VentureTech Alliance Management Company
董 事：蔣尚義
簡 歷：精材科技(股)公司董事長
監 察 人：游銘富
簡 歷：液光固態照明(股)公司副總經理
監 察 人：力通投資(股)公司代表人：葉維焜
簡 歷：道勤企業管理顧問公司資深顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：美商德拉瓦亞太投資公司代表人：黃彥群
簡 歷：台灣積體電路製造(股)公司行政副總經理
董 事：李皓民
簡 歷：通嘉科技(股)公司總經理
董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男
簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理
董 事：VentureTech Alliance Fund II,L.P.代表人：Juine-Kai Tsang
簡 歷：Managing Member, VentureTech Alliance Management
Company
董 事：蔣尚義
簡 歷：精材科技(股)公司董事長
獨立董事：陳光禎
簡 歷：聯穎科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蕭天信
簡 歷：鼎鑫聯合會計師事務所會計師
監 察 人：游銘富
簡 歷：液光固態照明(股)公司副總經理
監 察 人：力通投資(股)公司代表人：葉維焜
簡 歷：道勤企業管理顧問公司資深顧問
監 察 人：沈傳芳
簡 歷：曜鵬科技(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新
任」）:任期屆滿
5.異動原因:本公司為強化公司治理及因應主管機關要求，必須設
立二席獨立董事，本公司提前改選董事、監察人。
6.新任董事選任時持股數:
董 事：美商德拉瓦亞太投資公司代表人：黃彥群
股 數：1,695,677股
董 事：李皓民
股 數：1,520,974股
董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男
股 數：2,113,099股
董 事：VentureTech Alliance Fund II,L.P.代表人：Juine-Kai Tsang
股 數：1,429,449股
董 事：蔣尚義
股 數：0股
獨立董事：陳光禎
股 數：0股
獨立董事：蕭天信
股 數：0股
監 察 人：游銘富
股 數：0股
監 察 人：力通投資(股)公司代表人：葉維焜
股 數：700,599股
監 察 人：沈傳芳
股 數：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/23~98/06/22
8.新任生效日期:97/11/25
9.同任期董事變動比率:董事、監察人全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無

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