1.臨時股東會日期:97/11/25
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(3)討論辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源
案。
(4)董事及監察人全面改選案，選舉結果：
A.董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
424 美商德拉瓦亞太投資公司代表人：黃彥群 20,074,587股
1 李皓民 15,170,394股
102 捷能投資(股)公司代表人：莊明男 15,170,394股
126 VentureTech Alliance Fund II,L.P.代表人：Juine-Kai Tsang
15,170,394股Y100....蔣尚義 15,170,394股
B.獨立董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
T120....陳光禎 15,170,394股
G120....蕭天信 15,170,394股
C.監察人當選名單
戶號 當選人 當選權數
166 力通投資(股)公司代表人：葉維焜 15,870,993股
E120....沈傳芳 15,870,993股
D.具獨立職能監察人當選名單
戶號 當選人 當選權數
C120....游銘富 15,870,993股
任期自97年11月25日至100年11月24日止。
(5)解除董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

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